🪪 KYC/AML

Ghi chú lớp kiểm soát mà công ty chứng khoán phải có trước khi một đồng nào kịp chạy: biết khách hàng là ai, xếp họ vào mức rủi ro nào, tra tên họ với danh sách cấm vận, canh hành vi giao dịch, và báo cáo khi thấy chuyện đáng ngờ. Mở tài khoản hoá ra là một máy trạng thái; khớp tên tiếng Việt bỏ dấu là bài toán khó riêng; và phần lớn cảnh báo hệ sinh ra là báo động giả: con số đó mới quyết định hệ sống hay chết.